波及區塊鏈事件（區塊鏈做波段）_新聞

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我再次提醒打擊，區塊鏈只是一個互聯網底層技術而已，和傳銷沒有任何關系，因為很多人不懂，所以很多人打著區塊鏈的口號進行傳銷活動非法集資。其實，識別傳銷，需要看三個特征：入門費。區塊鏈並不是騙人的，騙人的是打著區塊鏈當幌子騙人的人。

據了解，區塊鏈是新技術並不是變相傳銷，只是由許多傳銷組織聲稱為“區塊鏈”，實際上並未有任何技術，只是打著“區塊鏈”的名頭行傳銷之實罷了，國家已經多次發布公告打擊此種傳銷行為。不過，希望大家明白的是，區塊鏈是高科技，是新技術，為社會帶來很多的變化。

不是。由於很多不法人士在炒虛擬貨幣，打著區塊鏈的旗子，做了一些非法的活動，導致很多人被割了韭菜，所以部分人開始認為這是一個傳銷組織，認為區塊鏈是騙局。區塊鏈是一項革新技術，因鏈上數據不可篡改、交易全過程可溯源、有效提高工作效率等優勢，廣泛受金融、物流、貿易等領域追捧。

區塊鏈是新技術並不是變相傳銷，只是由許多傳銷組織聲稱為“區塊鏈”，實際上並未有任何技術，只是打著“區塊鏈”的名頭行傳銷之實罷了，國家已經多次發布公告打擊此種傳銷行為。以下為新華網報道區塊鏈傳銷：區塊鏈不等於虛擬貨幣，亦存在安全性風險，火爆背後有“別有用心”的誇大造勢。

1、第一，保存在區塊鏈上的數據不可篡改、不可偽造，數據的公信力和可信度高；第二，交易全過程可溯源，可實現責任精準追蹤；第三，區塊鏈內嵌的智能合約可以基於契約自動執行，從而提高工作效率，減少違約風險。業內普遍認為，區塊鏈在金融、物流、貿易等領域具有廣闊的應用前景。

2、五是不得利用區塊鏈信息服務從事法律、行政法規禁止的活動或者制作、復制、發布、傳播法律、行政法規禁止的信息內容。六是對違反法律、行政法規和服務協議的區塊鏈信息服務使用者，應當依法依約采取處置措施。

3、法律分析：買賣虛擬貨幣被刑事拘留的，證明所從事的虛擬貨幣交易行為可能涉及非法集資問題，經審查確為違法犯罪的，會受到刑法的制裁。《關於防範以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》存在多種違法風險。

4、當區塊鏈中的節點足夠多時，這種大眾廣泛參與的信任創設機制就難於篡改。然而在現實中，數字貨幣交易所頻頻被攻擊甚至失竊。2018年6月20日，韓國Bithumb交易所在官網發布公告稱，交易所遭受黑客攻擊，被盜走價值350億韓元、約合3200萬美元的加密貨幣。

5、硬件和基礎設施，典型的有礦機生產、經銷鏈條，在這你可以通過買礦機、挖礦賺幣掙錢。區塊鏈底層平臺和通用技術，如以太坊等公鏈、隱私協議Nucypher等，在這你可以通過投資其代幣、構建鏈上應用、為用戶提供服務賺錢。

6、其實區塊鏈騙局就是利用人們對該技術的不了解，然後騙子依靠各式各樣又花裏胡哨的手段設置騙局，很多人做投資只看表面，最終被高利所誘惑掉入陷阱。

之後的市場，比特幣經歷了一段震蕩修復，甚至創造了歷史新高。而那些選擇堅守現貨的投資者，反而在波動中實現了收益。歷史總是有驚人的相似，但不會完全重演。519事件提醒我們，數字貨幣市場的風險不容忽視，投資者需理性對待，選擇安全的交易方式，合理規劃投資策略。

回顧歷史，幣圈的“519慘案”成為了行業記憶中的一道傷痕。一年又一年，幣圈人對那個日子的恐懼與感慨依然如初。比特幣從4萬的高點，一夜之間跌至8萬，投資者們感嘆，仿佛回到了原點。那段時間，幣圈仿佛進入了一片血海，投資者們在虧損的泥沼中掙紮。

再者，集資詐騙罪也是“區塊鏈”犯罪領域的一大焦點。余某、熊某飛、熊某程、朱某等人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大。

近期，一些不法分子打著“金融創新”和“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂的“虛擬貨幣”、“虛擬資產”和“數字資產”來吸收資金，侵害公眾合法權益。這些活動並非真正基於區塊鏈技術，而是利用區塊鏈概念進行非法集資、傳銷和詐騙。這些非法活動具有網絡化和跨境化的特點。

“以互聯網金融名義實施金融犯罪的情況日趨嚴重。”北京市檢察院經濟犯罪檢察部主任、檢察官姜淑珍告訴記者，近年來，假借P2P名義搭建自融平臺，通過發布虛假的債權轉讓項目為自身融資的案件逐年增多，危害愈來愈大。另外，以虛擬貨幣和區塊鏈名義實施非法集資的行為也開始出現。

近期，一些以區塊鏈技術為名的非法行為開始擡頭，不法分子利用區塊鏈概念進行招搖撞騙。投資回報高達100萬倍的虛假承諾，在“區塊鏈”光環的包裝下，變得極具誘惑力。郭宇航指出，區塊鏈技術火熱的同時，一些假借其名的傳銷詐騙行為也在死灰復燃。

網絡化、跨境化明顯。依托互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及範圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。

區塊鏈十個有九個就是騙局？龐氏騙局是對金融行業投資資金行騙的叫法，金字塔騙術（Pyramidscheme）的始祖，許多不法的傳俏集團就是利用這一招聚斂錢財的，這類騙局是一個名為查爾斯·龐茲的投機商人“創造發明”的。龐氏騙局在我國稱為“拆東墻補西墻”，“借雞生蛋”。

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