區塊鏈杜絕洗錢（區塊鏈杜絕洗錢行為）

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本文目錄一覽：

• 1、區塊鏈上的p2p交易違法嗎
• 2、利用虛擬貨幣洗錢還得投資嗎?
• 3、什麼是KYC認證?一文讀懂區塊鏈中KYC認證

區塊鏈上的p2p交易違法嗎

1、說到比特幣，我不知道哪個國家的錢。有一定知識的人知道比特幣實際上是一種虛擬貨幣。2008年，全球金融危機後，一個自稱“中本”的人創造了一種虛擬貨幣“比特幣”。2009年，比特幣正式誕生。這是一種以區塊鏈或P2P比特幣的形式使用分散支付系統的虛擬加密貨幣。

2、世界環保創業基金會稱，推出GEC是為了通過GEC的全球擴散，讓每一個人都能關註和參與到全球生態環境的保護和建設，通過GEC逐步的增值，讓參與開采GEC的人都有足夠的經濟基礎為全球環境保護做出貢獻。需要提醒大家註意的是，部分企業或組織披著“區塊鏈”的外衣打法律的擦邊球，投資者投資時需謹慎。

3、虛擬貨幣是非法幣的電子化，其最初的發行者並不是央行。這類虛擬貨幣主要限於特定的虛擬環境裏流通。而數字貨幣是可以被用於真實的商品和服務交易，但只有國家發行的數字貨幣才是法定數字貨幣。“我國的法定貨幣是人民幣。”央行貨幣金銀局在風險提示中再次強調，人民幣由中國人民銀行統一印制、發行。

4、數字貨幣是合法的。數字貨幣自身在國內都是合法存在的，數字貨幣在國內被定義為互聯網商品，只是相關的監管仍舊是一片空白，數字貨幣在國內仍舊處於灰色地帶。知名的數字貨幣有比特幣、萊特幣、瑞泰幣、千金卡、狗狗幣等等。

利用虛擬貨幣洗錢還得投資嗎?

這不是騙局，這等於是投資類型，合法的。就跟你炒股票一般，如果虛擬幣價格擡高了。你再賣出去倒是可以小賺一筆。但是我身邊的人挺多都說虛擬幣這東西很難賺到錢，建議你謹慎投資。

風險投資：虛擬貨幣的投資屬於高風險投資，投資者需要承擔較大的風險。由於虛擬貨幣市場的監管較為薄弱，存在著操縱、內幕交易、詐騙等不法行為，投資者容易遭受到損失。 匿名性：虛擬貨幣的交易往往采用區塊鏈技術進行，保持了一定的匿名性。

部分國家禁止：然而，也有部分國家明確禁止虛擬貨幣，這通常是由於虛擬貨幣可能帶來的金融風險、洗錢、販毒、賭博等違法犯罪活動，以及其對金融秩序和金融安全的潛在威脅。中國態度：在中國，虛擬貨幣如比特幣等被視為一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。

什麼是KYC認證?一文讀懂區塊鏈中KYC認證

法律分析：KYC認證是一種實名認證機制，主要用於預防反洗錢、身份盜竊、金融詐騙等犯罪行為。一般驗證需要的三要素就是：姓名+身份證+手機驗證。采取實名認證具有重要性和必要性。

KYC是“Know Your Customer”的縮寫，意為“了解你的客戶”。它是金融安全的一部分，與反洗錢（AML）緊密相關。交易所要求用戶提供身份證明和常住地址，以確保交易的合法性。 KYC認證的目的 KYC認證的目的在於防止洗錢和打擊資助恐怖主義。

KYC是國際社會中所有金融活動中必不可少的環節，主要用於預防身份盜竊、金融詐騙等犯罪行為。一般驗證需要的三要素就是，姓名+身份證+手機驗證。區塊鏈領域，數字資產流通的各個環節裏，都需要實名制，這是大勢所趨。通過實名制選擇出社區真正的參與者，避免虛假大數據的產生，必將大幅提升區塊鏈幣種的價值。

KYC認證通常和AML反洗錢分不開，它們是金融領域裏的專業術語。KYC的意思是了解你的客戶（Know Your Customer的縮寫），為什麼要了解你的客戶呢？為了金融安全，金融安全需要反洗錢ALM（即Anti Money Laundering）。所以需要實名認證，並要求客戶提供身份證明和常住地址。

KYC認證是一個復雜而嚴格的過程，以驗證客戶的身份、交易活動、資金來源等信息，確保其合規性。主要包括了身份驗證（IDV）、實名認證（AML）、報告要求和監控。通過采用身份證明、證件掃描、視頻認證等技術手段，並結合在線KYC系統及大數據技術，以實現準確、有效地驗證客戶身份和真實性。

KYC是Know Your Custome 的簡稱，字面意思是：了解你的客戶。KYC認證其實就是一種實名認證機制，主要用於預防反洗錢、身份盜竊、金融詐騙等犯罪行為。KYC認證通常和AML反洗錢分不開，它們是金融領域裏的專業術語。

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