區塊鏈傳銷文件（區塊鏈傳銷案）

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本文目錄一覽：

• 1、Plus涉案超19萬枚的BTC被依法處理,還有會員深信會開網
• 2、所有虛擬貨幣交易都是犯罪?開設交易所是否一定構成非法經營罪?_百度...
• 3、警惕!這八個項目涉嫌虛擬貨幣類投資詐騙、民族資產解凍、傳銷

Plus涉案超19萬枚的BTC被依法處理,還有會員深信會開網

據11 月 26 日，根據江蘇省鹽城市中級人民法院刑事裁定書，PlusToken 傳銷案一共查獲 194775 枚 BTC、833083 枚 ETH、140 萬枚 LTC，2760 萬枚 EOS、74167 枚 DASH、87 億枚 XRP、60 億枚 DOGE、79581 枚 BCH 和 213724 枚 USDT，合計約 42 億美元。

據11 月 26 日，根據江蘇省鹽城市中級人民法院刑事裁定書，PlusToken 傳銷案一共查獲 194775 枚 BTC、833083 枚 ETH、140 萬枚 LTC，2760 萬枚 EOS、74167 枚 DASH、487 億枚 XRP、60 億枚 DOGE、79581 枚 BCH 和 213724 枚 USDT，合計約 42 億美元。

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所有虛擬貨幣交易都是犯罪?開設交易所是否一定構成非法經營罪?_百度...

法律分析：虛擬貨幣在國內是合法存在的，但如果利用虛擬貨幣從事非法的活動那就是違法的，未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的為非法經營罪。

買賣交易虛擬數字貨幣本身不違法，但是通過數字貨幣交易進行違法勾當，涉嫌詐騙罪、洗錢罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪以及詐騙罪、開設賭場罪的共同犯罪等。

虛擬貨幣的買賣在國內是合法的，只要這些活動不違反任何法律法規。然而，若利用虛擬貨幣進行非法活動，如未經國家有關部門批準擅自經營證券、期貨、保險業務，或非法從事資金支付結算業務，則構成非法經營罪。

法律分析：虛擬貨幣交易屬於違法行為，幫他人進行操作，可能涉嫌非法經營罪等違法犯罪行為，要看具體的行為以及後果。

此外，虛擬貨幣交易平臺的安全性也存在隱患，可能遭受黑客攻擊或平臺跑路等風險。法律風險：參與虛擬貨幣相關活動可能面臨多種法律風險。例如，未經批準開展虛擬貨幣兌換業務、代幣發行融資等活動，可能涉嫌非法經營罪、非法集資罪等。利用虛擬幣進行洗錢、詐騙等犯罪活動，也將受到法律的嚴懲。

警惕!這八個項目涉嫌虛擬貨幣類投資詐騙、民族資產解凍、傳銷

在我國，虛擬貨幣投資和民族資產解凍類活動已被明確列為非法金融行為。星火計劃、judecoin猶達幣區塊鏈項目因涉嫌傳銷和詐騙而需謹慎對待。同時，航天一號、我愛紅旗、圓夢行動等項目以民族資產解凍為名，實則為詐騙手段，要求繳納費用以獲取虛假承諾。

gate項目宣傳公鏈，但當前國家對虛擬幣平臺進行全面打擊。1 哇沃項目打著聯通旗號行資金盤之實，應予遠離。 慢生活項目為傳銷平臺，承諾參與可清償巨額債務，實則不切實際。2 嗖嗖項目涉嫌傳銷。2 亞投行項目宣傳掃碼驗證可獲得巨額回報，實為民族資產解凍類詐騙。

警惕網絡投資理財陷阱：二十多種涉嫌詐騙和傳銷的項目需謹慎對待。

警惕！這十九個項目涉嫌傳銷、詐騙，部分軟件包含病毒 派幣（π幣）：空氣幣，智商稅。多地網警發布風險提示，“π幣”免費挖礦是倒賣用戶個人信息騙取錢財的騙局。世界大腦WorldBrain：資金盤 虛擬貨幣並非合法貨幣。

華英會NFT項目華英會項目宣傳NFT投資，但其中涉及的拍賣活動為虛假信息，實質上是詐騙。項目通過偽造背景和信息，吸引投資者。美極客項目美極客項目以銷售保健品為名，實為傳銷騙局。已有多個案例顯示，因推銷相關產品而被判處組織、領導傳銷活動罪。

傳銷手段：以虛擬貨幣為幌子，發布虛假信息，誘騙投資者繳納入門費，利用高額收益吸引會員。傳銷手段：民族資產解凍項目由犯罪分子偽造政府公文，編造“民族大業”等詐騙項目，物色代理人並通過微信群發展人員，謊稱繳納會費後能獲利，實施詐騙。

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